Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
![]() |
4,2450 | 4,3550 |
![]() |
3,9150 | 4,0450 |
![]() |
4,9550 | 5,0650 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
![]() |
4,2450 | 4,3550 |
![]() |
3,9150 | 4,0450 |
![]() |
4,9550 | 5,0650 |
Zebranie Przedstawicieli 21 czerwca 2021
21 czerwca 2021 roku w lokalu „Remiza OSP w Łącku ”, 33-390 Łącko, ul. Strażacka 23, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Łąckiego Banku Spółdzielczego.
Początek Zebrania o godz. 14:00.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Zapoznanie z „Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli”.
- Przedstawienie Sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zawierającego stwierdzenie wymaganej liczby obecnych Przedstawicieli oraz zdolność Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór: Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 r.
- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
- Przedstawienie przez Zarząd proponowanych kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
- Przedstawienie przez Zarząd propozycji co do oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
- Przedstawienie Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
- Sprawozdania z jej działalności w 2020 r.,
- Sprawozdania z wyników oceny stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.
- Sprawozdania z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w 2020 r.,
- Oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2020 r.,
- Oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku w 2020 r.,
- Oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku w 2020 r.,
- Oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń w Banku w 2020 r.
- Przedstawienie przez Komitet Audytu rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rekomendacji w sprawie:
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok.
- propozycji Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 r.
- Dyskusja nad sprawozdaniami i ocenami Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu.
- Omówienie przez Radę Nadzorczą nowego „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej”.
- Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian w Statucie.
- Przeprowadzenie bieżącej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, w tym:
- przedstawienie Sprawozdania z bieżącej oceny przez Przewodniczącego Komisji ds. odpowiedniości,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z bieżącej oceny odpowiedniości.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
- oceny, czy ustalona polityka wynagradzania w Banku sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2020 roku,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku w 2021 roku,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
- uchylenia poprzedniego i przyjęcia nowego „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej”,
- zmian w Statucie Banku,
- wniosków zgłaszanych w czasie obrad.
- Wolne wnioski i sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
- Zakończenie obrad.
Zarząd informuje, że w Sekretariacie Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego w Centrali Banku (Łącko 814) znajdują się do wglądu następujące dokumenty:
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta za 2020 r.
- Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Projekty uchwał wraz z załącznikami, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
W przypadku braku liczby Przedstawicieli wymaganej do podejmowania wiążących uchwał, Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 14:30 Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Do pobrania: